中国冶金科工股份有限公司公告（系列）

原标题：中国冶金科工股份有限公司公告（系列）

??(上接B157版)

??１．同意将中国中冶２０２０年与中国五矿集团有限公司及其除本公司外的其他下属子公司发生的物资采购类关联交易－收入类额度调增人民币１５亿元，调整后该类别上限额度为人民币２６．７７亿元。

??２．同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。

??独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见：本次日常关联交易／持续性关连交易年度上限额度调整事项决策及表决程序符合公司章程规定，且合法、合规，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。

??本议案属于关联交易事项，关联董事国文清、张兆祥、林锦珍对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。

??表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。

??有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

??六、通过《关于中冶集团提名董事候选人的议案》

??同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名张孟星先生为公司董事候选人事宜提交公司股东大会审议。张孟星先生的简历详见附件。

??表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

??七、通过《关于聘任中国中冶副总裁的议案》

??同意聘任白小虎先生、朱广侠先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。白小虎先生、朱广侠先生的简历详见附件。

??表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

??八、通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

??同意公司于２０２０年１０月１５日召开２０２０年第二次临时股东大会，审议《关于中冶集团提名监事候选人的议案》、《关于中冶集团提名董事候选人的议案》，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。

??表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

??特此公告。

??中国冶金科工股份有限公司董事会

??２０２０年８月２８日

??附件：

??张孟星先生简历

??张孟星先生，１９６３年８月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁、党委副书记，同时担任中冶集团党委副书记。张先生历任中国第二十冶金建设公司二公司副经理、代经理、经理、中国第二十冶金建设公司天津公司副经理，１９９９年２月至２００６年１０月任中国第二十冶金建设公司副总经理兼天津二十冶建设有限公司副经理、经理，２００６年１０月至２０１２年１０月任中国二十冶建设有限公司（后更名为中国二十冶集团有限公司）董事、总经理，２０１２年１０月至２０１４年９月任中国二十冶集团有限公司董事长、党委书记，２０１４年９月至２０１５年５月任本公司总经济师，兼任中冶国际工程集团有限公司董事长，２０１５年５月至２０１６年１０月任本公司副总裁，２０１５年５月至２０１７年１０月兼任中冶国际工程集团有限公司董事长，２０１６年１０月起任本公司总裁、党委副书记，同时担任中冶集团党委副书记。张先生毕业于包头钢铁学院建筑工程系工业与民用建筑专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师。

??白小虎先生简历

??白小虎先生，１９６８年１月生，中国国籍，无境外居留权，现任上海宝冶集团有限公司董事长、党委书记。白先生历任上海宝钢冶金建设公司检修协力公司经营计划科副科长（副科级）、经营科科长（正科级）、上海宝冶建设公司（后更名为“上海宝冶集团有限公司”，以下简称“宝冶”）经营部副总经济师、市场营销部副处长（副处级）、上海宝冶广州大学城项目部副经理、上海宝冶广州分公司经理（正处级）兼广州大学城工程项目部经理，２００７年３月至２０１１年４月先后任上海宝冶华南分公司总经理、广州分公司总经理、党总支书记，２０１１年４月至２０１３年９月任上海宝冶总经理助理兼工程总承包部部长，２０１３年９月至２０１５年１０月任上海宝冶副总经理、中国冶金科工股份有限公司河南分公司总经理，２０１５年１０月至２０１６年６月任中冶东方控股有限公司董事长、总经理、党委副书记、中国冶金科工股份有限公司河南分公司总经理，２０１６年６月至２０１６年１０月任中冶东方控股有限公司董事长、总经理、党委书记、中国冶金科工股份有限公司河南分公司总经理，２０１６年１０月至２０１７年２月任上海宝冶董事、总经理、党委副书记，２０１７年３月至今任上海宝冶董事长、党委书记。白先生毕业于西安冶金建筑学院自控系工业电气自动化专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师。

文章来源：《冶金管理》 网址: http://www.yjglzz.cn/zonghexinwen/2020/0907/441.html